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Los jugadores en el sector criptográfico se unen a la policía de la UE para combatir el lavado de dinero

Guerra contra el uso de Criptodivisas para el lavado de dinero en Europa ha ganado impulso después de que la agencia de aplicación de la ley de la región se unió a los principales intercambios, procesadores de pagos, e incluso a los proveedores de billeteras digitales. Los dos grupos participaron en el seminario de tres días sobre Cryptocurrencies y cibercrimen que comenzó el martes en La Haya.

El uso de criptomonedas en el crimen cibernético

CibercriminalesLas criptomonedas se han vuelto muy populares en los últimos tiempos por buenas o malas razones. Las monedas han ayudado a reducir los costos de transacción y la duración, lo que es una buena noticia para los comerciantes internacionales. Además, han ayudado a superar los inconvenientes causados ​​por los gobiernos al mover el dinero. La tecnología utilizada en estas monedas virtuales admite transacciones sin revelar identidad.

Aunque Cryptocurrencies ha ganado aceptación en varios lugares; los casos de piratería han afectado negativamente a su popularidad. Muchos inversores, bolsas y otros jugadores han perdido monedas virtuales por valor de miles de millones de dólares, y algunos se han visto obligados a declararse en quiebra. A pesar del hecho de que estas monedas vienen con algunas características de seguridad, pueden rastrearse fácilmente. Sin embargo, algunas monedas digitales como Monero y Zcash son difíciles de rastrear. A muchos delincuentes les gusta usar estas monedas como localizarlas. Es imposible.

"Rastreo y desgaste"

La Agencia de la Unión Europea para la cooperación en la aplicación de la ley (Europol) ha anunciado que la conferencia discutirá "rastreo y desgaste" de monedas virtuales. Además, la reunión discutirá métodos para detener los servicios para ocultar la fuente de los fondos. El enfoque aquí será mezcladores de monedas.

El Financial Times citó al portavoz de Europol diciendo que la conferencia discutirá el uso creciente de Cryptocurrencies para actividades ilegales. Aquí, los participantes identificarán las principales actividades ilegales que usan estas monedas. Luego discutirán por qué la mayoría de las personas que participan en actividades ilegales prefieren las monedas virtuales.

La conferencia también discutirá formas que pueden usarse para mejorar las capacidades de los oficiales de seguridad. Es cierto que los agentes de seguridad no pueden ganar esta guerra sin el apoyo de los participantes. Solo trabajando juntos, las Cryptocurrencies pueden llegar a ser más seguras no solo para los clientes, sino también para los principales jugadores y para toda la industria. Se necesita un ecosistema de moneda virtual más seguro para todos los actores del sector, ya que puede mejorar la absorción de las criptomonedas.

Abordar el lavado de dinero

Algunos de los participantes propusieron la creación de un libro mayor centralizado que registrará y bloqueará las direcciones identificadas por las autoridades. Tal movimiento permitirá a los proveedores de servicios recibir notificaciones automáticas y restringir a dichos usuarios de cambiar Crypto a Fiat. Cuando se implemente esta propuesta, jugará un papel importante en la lucha contra el lavado de dinero, especialmente para los reincidentes.

Este no es el primer intento de abordar el lavado de dinero. Esto se está haciendo mediante la colaboración entre grandes jugadores y compañías. Algunas compañías han desarrollado herramientas tales como Chainalysis que son cruciales en la guerra contra el lavado de dinero. Según Eric Demuth, CEO de Bitpada, estas herramientas ayudan en la guerra contra el lavado de dinero.

Europol ha tenido éxito en la lucha contra el blanqueo de dinero incluso sin el uso de un sistema centralizado para bloquear todas las direcciones prohibidas. Algunas personas sienten que el desarrollo de tal sistema no es necesario. A otras personas les preocupa la necesidad de eliminar una herramienta importante, como el mezclador de monedas, para luchar contra el lavado de dinero.

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