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Nuevos criterios para ser aplicados por Japan Crypto Exchanges

Nuevos criterios para ser aplicados por Japan Crypto Exchanges

Para los intercambios de criptomonedas que operan en Japón, las operaciones ya no serían un negocio como siempre. El regulador financiero del país ha impuesto cinco nuevas medidas que deberán ser seguidas por los intercambios.

A estas reglamentaciones seguirían los intercambios registrados en este espacio por primera vez, así como los existentes. Antes de que se aprueben, se realizarán inspecciones in situ serias.

Evitar un escándalo de Coincheck 2.0 similar

Sobre la base de un informe de un medio de comunicación conocido como Nikkei, la JFSA - Agencia de Servicios Financieros de Japón ha establecido una serie de nuevas reglas que estos intercambios seguirían para registrarse. El objetivo principal de esta organización es mejorar el cumplimiento y salvaguardar los activos de los clientes.

También intenta hacer todo lo que esté a su alcance para evitar un posible robo de criptomonedas, como el famoso escándalo de Coincheck. Coincheck es definitivamente uno de los intercambios de divisas virtuales más establecidos que operan en Japón. En enero 2018, este intercambio fue pirateado y terminó perdiendo 58 billones de yenes, lo que se traduce en $ 531 millones. Muchas cosas han seguido entonces, con una importante compañía de corretaje en línea, Monex Group adquiriendo la firma.

Mientras hablaba con Nikkei, un funcionario de la Agencia de Servicios Financieros de Japón ha revelado que hay otras cosas que también se harían aparte del proceso de documentación. El funcionario afirmó que el proceso de registro ahora implicaría visitas preliminares para aprender cómo funciona la plataforma.

Aquí están los cinco criterios

Para asegurarse de que todo avanza sin problemas, la agencia ha enumerado la administración del sistema como el primer criterio. Para las transferencias de divisas, este criterio requeriría intercambios para configurar varias contraseñas.

Cómo frenar el lavado de dinero

El segundo criterio cubriría las medidas preventivas que se emprenden sobre el lavado de dinero. Para evitar el lavado de dinero, los intercambios tendrían que verificar la identificación del cliente antes de ser atendido.

La gestión de los activos del cliente ocupa la posición del tercer criterio. La agencia quiere asegurarse de que se administren profesionalmente por separado de los activos del intercambio.
Los operadores de intercambio tendrían que verificar los saldos de las cuentas de sus clientes varias veces en un día. Esta es la única forma en que podrían evitar cualquier caso de desviación.

Tipos de monedas digitales enumeradas

Los intercambios también deberían ser cuidadosos con el tipo de criptomonedas que enumeran en sus plataformas. Las monedas que respaldan un alto grado de anonimato y que pueden usarse fácilmente para fines de lavado de dinero no podrán operar. No hace mucho tiempo, se difundió la noticia de que la agencia estaba presionando los intercambios para dejar de incluir monedas de privacidad como Monero.

Fuertes procedimientos internos

Como una forma de fortalecer sus procesos internos, los intercambios se requerirían para separar a la administración de los accionistas. Las responsabilidades de gestión de activos también deberían estar separadas de las funciones de desarrollo del sistema.

Estas son las principales medidas que la Agencia de Servicios Financieros de Japón piensa que podrían frenar las actividades ilegales que actualmente se están llevando a cabo en el mundo de la Criptomoneda. Queda mucho por ver cuando finalmente se implementen.

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