El gobierno irlandés aprueba un proyecto de ley contra el lavado de dinero que afecta a las criptomonedas

Las llamadas a las regulaciones sobre la criptomoneda son cada vez más altas cada día. El gobierno irlandés ha aprobado un proyecto de ley contra el lavado de dinero que tendrá serias ramificaciones en la industria de la criptomoneda en el país. La ley cuya directiva entró en vigor. efecto en julio 9th, 2018 proporciona un marco que los reguladores financieros europeos deberían usar para regular las monedas digitales.

Reglamentos del gobierno irlandés contra el lavado de dinero y la criptomoneda

El proyecto de ley proporciona un marco integral para regular las criptomonedas en Irlanda. Uno de los principales objetivos de estas nuevas regulaciones es frenar el lavado de dinero en el país. El marco también será fundamental para garantizar que las monedas digitales como Bitcoin no se utilicen para financiar actividades terroristas en el país y en el extranjero.

Uno de los hechos notables de este proyecto de ley es que aumenta el alcance a los proveedores de billetera de moneda digital y las plataformas de criptografía. También pone fin al anonimato de las cuentas bancarias y de ahorro y mejora el intercambio de información financiera entre las autoridades.

Normas irlandesas de criptomoneda

Todos los estados de la Unión Europea están obligados a implementar esta directiva en sus leyes nacionales a más tardar en enero 20, 2020. La adopción de la nueva ley en toda la UE ayudará significativamente a racionalizar la industria de la criptomoneda eliminando los riesgos asociados con las monedas. También asegurará que todas las partes interesadas obtengan valor por el dinero que invierten en la tecnología blockchain y sus criptomonedas preferidas.

Además de reconocer la dirección de la Unión Europea, el proyecto de ley denominado Justicia Penal (Proyecto de Ley de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, 2019) la legislación vigente Más exhaustivo y útil en el monitoreo de la industria financiera en la región. Para ello, proporciona un marco claro para el seguimiento del uso de las monedas virtuales y limita las tarjetas prepagas.

Charlie Flanagan, el Ministro de Justicia, dijo recientemente a la prensa que el lavado de dinero es un delito grave que permite a los terroristas y delincuentes operar y destruir vidas de millones de personas en el proceso. Charlie se adelantó para afirmar que los delincuentes han implementado medidas que les permiten aprovechar las fronteras abiertas de la Unión Europea para cometer delitos.

Irlanda apoya plenamente la quinta directiva de lavado de dinero de la Unión Europea. Se ha comprometido a implementar todas las medidas necesarias para facilitar su implementación completa si se aprueba. De manera concisa, el proyecto de ley requerirá que todas las instituciones financieras lleven a cabo una diligencia debida exhaustiva al tratar con nuevos clientes. Tampoco se les permitirá abrir cajas de seguridad cuyos propietarios son desconocidos.

Normas irlandesas de criptomoneda

Tambien se reporta que el proyecto de ley otorga a Garda y a Criminal Assets Bureau el permiso para acceder y utilizar los registros bancarios cuando se llevan a cabo investigaciones que involucran lavado de dinero y otros delitos relacionados.

El mes pasado, el Observatorio de Blockchain de la Unión Europea y la incorporación al Foro de versiones digitales de monedas fiduciarias nacionales en tecnología de blockchain mejorarán la provisión de contratos inteligentes. Si eso sucede, sacará a la luz todo el potencial de la tecnología blockchain al permitir que los usuarios creen acuerdos automatizados. Los usuarios también podrán realizar transacciones directas utilizando estas monedas en lugar de confiar en la criptomoneda como un proxy.

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