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Japón propone evaluaciones de crédito para detener la actividad criminal en el campo de la criptomoneda

Como la popularidad de criptomoneda ha aumentado, también lo ha hecho la cantidad de formas en que se puede usar. Desafortunadamente, esto ha llevado a una ofensiva contra las criptomonedas que ofrecen servicios anónimos, como Monero, Dash y Zcash, en Japón. los El gobierno japonés ha tomado medidas que permiten a las agencias de crédito evaluar a las personas que usan criptomonedas. Esto tiene como objetivo detener el lavado de dinero en activos digitales, en particular los que provienen de actividades ilegales.

El gobierno observará

Mientras que algunos pueden argumentar que invade la privacidad, otros estarán agradecidos por los pasos adicionales que el gobierno japonés está usando para mantener a los usuarios de criptomonedas y sus ciudadanos a salvo de comportamientos no éticos. Están trabajando estrechamente con Japan Credit Information Service, firmas de investigación de seguridad de la información y varias agencias de crédito para iniciar investigaciones sobre individuos y actividades sospechosas. Estas actividades "sospechosas" se definen como aquellas donde las criptomonedas inusualmente grandes se comercializan con frecuencia. Esta nueva política debería implementarse dentro de las próximas semanas, como respuesta a las afirmaciones hechas en los últimos meses de que el mayor sindicato del crimen japonés, el Yakuza, ha estado lavando cientos de millones de manera regular a través de redes de criptomonedas.

Otros objetivos de interés

El gobierno japonés no solo está apuntando a los que están conectados con la Yakuza, también están atentos a las amenazas terroristas. Controlarán los puntajes de crédito y la presencia en las redes sociales para apuntar a organizaciones terroristas y criminales. Se rumorea que están trabajando con las autoridades financieras locales, además de las cuatro principales agencias de crédito. También supervisarán el funcionamiento financiero de aquellos que participen en actividades sospechosas.

¿Qué se está haciendo con la privacidad de la criptomoneda?

A pesar de que las amenazas terroristas y criminales pueden representar una seria amenaza, las agencias de crédito que trabajan con el gobierno japonés aún protegerán los datos personales y la información financiera delicada. Antes de divulgar esta información, las filiales locales de finanzas deben poder demostrar de manera razonable que las entidades y las personas a las que se dirigen están involucradas en un sindicato delictivo o un plan de lavado de dinero.

Otros cambios en el mercado de criptomonedas

Además de los cambios relacionados con un monitoreo más cercano de los mercados e inversiones de criptomonedas, el gobierno japonés ordenó a seis de las dieciséis criptomonedas con licencia reestructurar sus sistemas KYC (Know Your Customer) y AML (Anti-Money Laundering). Todas estas compañías de criptomonedas obtuvieron licencias de la FSA (Agencia de Servicios Financieros) de Japón y están obligadas a cumplir con estas exigencias para conservar su licencia. Las empresas que deben realizar cambios son aquellas identificadas con problemas existentes cuando se trata de seguridad para evitar que las personas laven dinero a través del sistema.

Uno de estos intercambios se llevó a cabo por bitFlyer, que dejó de proporcionar registros para nuevos usuarios para que pudieran enfocarse en mejorar el sistema de administración interna de la compañía. Sin embargo, esto no necesariamente es algo malo. Según el contribuyente de dinero rápido de CNBC y fundador de BKCM, un famoso fondo de cobertura en el mercado de criptomonedas, estas mejoras beneficiarán a todo el mercado a largo plazo al permitir que el mercado de criptomonedas japonés se convierta en una empresa legítima.

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