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Los intercambios de divisas en Corea del Sur combinan datos para reducir el lavado de dinero

El lavado de dinero es uno de los riesgos asociados con el uso de las criptomonedas. Los intercambios de criptomonedas de Corea del Sur están comprometidos y decididos a eliminar este riesgo de la industria. Para lograr este objetivo, se están agrupando para agrupar datos de todos los clientes existentes y potenciales.

Intercambios de criptomonedas de Corea del Sur combaten el lavado de dinero

El lavado de dinero es, con mucho, uno de los principales riesgos asociados con las criptomonedas. Las plataformas de intercambio son explotadas para este propósito pero ya no. Informes indican que Bithumb, Coinone, Upbit y Corbit han firmado un acuerdo que les permitirá compartir información de billetera de sus clientes en tiempo real. También compartirán actividades sospechosas que podrían estar asociadas con esquemas piramidales e intentos de phishing.

Esto ocurre unos meses después de que el gobierno de Corea del Sur intentara paralizar las actividades de criptomonedas en el país. El intento se encontró con una resistencia ensordecedora de compañías e inversionistas que han invertido millones de dólares en la industria.

Esta noticia llega unos días después de que se modificaron las normas contra el lavado de dinero en el país. Las regulaciones revisadas requieren que todas las instituciones financieras que brindan servicios financieros en el país refuercen sus sistemas de monitoreo cuando tratan con plataformas de intercambio de criptomonedas.

Industria de la criptomoneda en Corea del Sur

Las plataformas de intercambio de criptomonedas en Corea del Sur han llegado a los titulares por razones buenas y malas. Por ejemplo, una de las compañías de intercambio con sede en el país, Youbit, se declaró en bancarrota después de que fue pirateada dos veces y se robaron millones de dólares en forma de criptomonedas.

Las oficinas de Upbit ubicadas en Seúl fueron allanadas en mayo del año pasado por investigadores del Servicio de Supervisión Financiera. FSS alegó que el intercambio proporcionó información errónea a los inversionistas que resultó en que algunos de ellos tomaran decisiones equivocadas. Se realizó una auditoría exhaustiva y se encontró que el intercambio era inocente.

Coinrail y Bithumb también fueron pirateados en junio 2018 y se estima que ambas plataformas perdieron más de $ 60 por piratas informáticos. El caso más reciente involucró el intercambio de Komid; dos de sus ejecutivos están actualmente cumpliendo una condena en prisión después de que se los encontró culpables de proporcionar un volumen de negociación incorrecto a los inversionistas en un intento por atraerlos a invertir.

Palabras de clausura

A pesar de la publicidad negativa, Intercambios de criptomonedas de Corea del Sur están decididos a cambiar la marea protegiéndose del lavado de dinero y otros riesgos asociados con el comercio de monedas digitales. El gobierno de Corea del Sur también ha demostrado un gran apoyo para la industria al crear regulaciones que están destinadas a controlar la industria.

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