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Caso de fraude de ICO: el Tribunal Federal de EE. UU. Decidirá si las fichas ICO son valores en un caso de despido por procedimientos penales

Corte Federal de los Estados Unidos

El Departamento de Justicia de EE. UU. Se está preparando para una respuesta "de gran tamaño" a un caso que busca el rechazo de una demanda por fraude de ICO contra un empresario de Nueva York: el Sr. Maksim Zaslavskiy. El acusado es acusado de tergiversación y fraude relacionado con ICO para sus dos negocios: REcoin Group Foundation y Diamond Reserve Club (Diamante). Al parecer, el acusado comercializó las ICO para sus firmas al decir a los inversionistas que el capital de REcoin está cubierto contra el Real Estate y que la República Democrática del Congo está asegurada contra los diamantes. Los informes alegaron que el empresario hizo aproximadamente $ 300,000.00.

Demandas de Fraude ICO

Curiosamente, el Sr. Maksim enfrenta una demanda civil y criminal. La demanda penal fue presentada por la Sección de Fraude Empresarial y de Valores de la Oficina del FBI en noviembre 1, 2017. La hoja de cargos alega que el empresario cometió cargos criminales contra los mercados de capitales estadounidenses al explotar a los inversores y corromper el sistema de mercado. Tal fraude es capaz de disminuir la confianza de los inversores en los mercados de ICO y en todos los mercados de capitales en general, con efectos catastróficos en la economía de los EE. UU. Además, las OIC no están registradas en los reguladores del mercado, lo que equivale a exponer a los inversores a prácticas financieras ilegales. La fiscal federal adjunta Julia Nestor es la fiscal que se enfrenta a los abogados defensores,

Por otro lado, la Comisión de Valores y Cambios (SEC, por sus siglas en inglés) presentó una demanda civil contra el demandado el 1 de diciembre, 2017. La SEC afirma que el demandado estafó a los inversores al prometerles Diamantes y Bienes inmuebles inexistentes. El acusado también es responsable de violar la ley al administrar un negocio no registrado y llevar a cabo actividades comerciales no registradas con pleno conocimiento de las leyes existentes. Este caso está pendiente de conclusión del proceso penal contra el acusado.

Moción de despido de la demanda penal

En un giro de los hechos, el acusado presentó una moción de destitución afirmando que no es culpable, ya que no estaba negociando valores, sino un nuevo modelo comercial. Los abogados de la defensa, además, pretenden que el Sr. Zaslavskiy no es responsable ya que la ley es vaga por los siguientes motivos;
• Los motivos para el despido presentado en 27 febrero 2018 son; Precedencia judicial según lo establecido por la SEC vs. WJ Howey Co.
• La articulación de tokens no satisfizo la prueba de la Corte Suprema de los Estados Unidos para determinar la seguridad de los contratos de inversión. Las leyes de seguridad de EE. UU. No dicen nada sobre las Cryptocurrencies.
• Los cargos por fraude de ICO - que involucran Cryptocurrencies - son nulos ya que la constitución no los menciona.

En respuesta a la moción, el gobierno, a través del abogado estadounidense Richard Donoghue, está presentando una serie de declaraciones juradas para contrarrestar a la defensa. Con una fecha límite de 19th March 2018, todos los interesados ​​están ansiosos por ver el veredicto de los Tribunales Federales sobre el reclamo de despido y los siguientes procedimientos o ningún proceso de los cargos penales y civiles.

Implicación del veredicto

Este resultado de la acusación establecerá un precedente importante para los casos de ICO Markets y Cryptocurrencies. Además, el comité de la Cámara de Representantes que examine el mercado de ICO Markets y Cryptocurrencies propondrá enfoques según los veredictos de los tribunales involucrados. En resumen, el futuro de ICO Markets y la tecnología Cryptocurrencies en la economía formal de EE. UU. Se determinará en las próximas semanas. Con EE. UU. Como el creador de tendencias financieras globales, muchos otros países, especialmente en la Unión Europea, las Américas, África y Oceanía, harán lo mismo.

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