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La SEC carga el ex intercambio de cripto con fraude

  • Por CoinRevolution
  • 10 de abril de 2018
  • Bitcoin Noticias
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La SEC continúa tomando medidas enérgicas contra los elementos deshonestos que operan dentro del sector de las criptomonedas y ha declarado que el antiguo intercambio de Bitcoin, BitFunder, era administrado por su fundador como una "bolsa de valores no registrada" y defraudaba a sus usuarios.

Intercambio de valores no registrado

A fines del mes pasado, la Comisión de Bolsa y Valores cargado el intercambio de criptomonedas anterior BitFunder y su fundador con el fraude. La Comisión alegó que tanto el fundador como el fundador Jon E. Montroll defraudaron a sus usuarios, mientras que la operación se realizó como un "intercambio de valores no registrado".

Marc Berger, Director de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, declaró que:

"Las plataformas que participan en la actividad de una bolsa de valores nacional, independientemente de si esa actividad involucra activos digitales, fichas o monedas, deben registrarse en la SEC o operar de conformidad con una exención., ”Y de acuerdo con la SEC, Montroll tampoco reveló un ataque cibernético al sistema de la bolsa además del robo de Bitcoin resultante que también tuvo lugar.

La SEC alega que tanto el intercambiador de BitFunder como el fundador Montroll defraudaron a sus usuarios al no revelar un ciberataque en el sistema de BitFunder y al mismo tiempo malversar las reservas de Bitcoin de sus usuarios. El truco de BitFunder resultó en el robo de más de 6,000 Bitcoin que estaban valorados en aproximadamente $ 775,075 en ese momento. También se alega que Montroll hizo declaraciones falsas y engañosas mientras se dedicaba a la venta de valores no registrados que supuestamente eran inversiones en el intercambio. Montroll pasó a malversar también los fondos recaudados de los inversores.

La queja de la SEC busca interdictos permanentes y restitución además de multas e intereses adicionales.

Montroll también está involucrado en un caso criminal con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, ya que una denuncia contra él fue presentada recientemente por perjurio y obstrucción de la justicia durante la investigación de la SEC.

Lara S. Mehraban, directora regional asociada de la Oficina Regional de la SEC en Nueva York, dio a conocer la siguiente declaración:

"Continuaremos con una conducta policial enérgica que involucre tecnología de contabilidad distribuida y aseguraremos que los malos actores que cometen fraude en este espacio rindan cuentas."

BitFunder cerró solo un año después de su lanzamiento en diciembre 2012. El cierre del sitio siguió a los cierres de Global Bitcoin Stock Exchange en octubre 2012 y btct.co en octubre 2013.

SEC Crackdown continúa

Los cargos que rodean el caso de BitFunder llaman la atención sobre la incertidumbre actual en torno a si las criptomonedas deben clasificarse como valores. Todavía no está claro si muchas monedas virtuales se clasifican como tokens de utilidad o como valores que requieren regulación por parte de la SEC.

Como resultado, un número cada vez mayor de empresas de nueva creación están impidiendo que los residentes de los Estados Unidos realicen ventas de fichas, mientras que el intercambio Bitfinex ha cerrado sus servicios a los ciudadanos estadounidenses.

En los últimos doce meses, la SEC ha intensificado su campaña contra las actividades fraudulentas relacionadas con las criptomonedas y ha entregado suspensiones de negociación de acciones junto con la suspensión de una serie de ofertas iniciales de monedas. La Comisión también ha publicado una serie de boletines para inversores, con la esperanza de advertir e informar a los posibles inversores sobre los peligros de tratar con una industria que en gran parte no está regulada.

La SEC detuvo y congeló los activos de AriseBank en enero, que informó haber recaudado aproximadamente $ 600 millones en una de las ofertas de monedas iniciales más grandes hasta la fecha. Mientras que el mes pasado, la negociación de tres acciones pequeñas se suspendió debido a problemas relacionados con anuncios recientes que involucraron criptomonedas e inversiones en cadenas de bloques.

El presidente de la SEC, Jay Clayton también se ha pronunciado sobre las criptomonedas, y recientemente declaró en la audiencia ante el Comité Bancario del Senado que las agencias financieras federales pronto podrían solicitar que el Congreso aumente la legislación sobre operaciones relacionadas con las criptomonedas. El líder de la SEC ha declarado que no está satisfecho cuando las personas suponen que los intercambios de criptomonedas y las plataformas de negociación tienen la misma protección que las bolsas de valores.

Imagen destacada a través de Bigstock.

https://www.crypto-news.net/sec-charges-former-crypto-exchange-with-fraud/April 10, 2018

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