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Malta nombra a una reconocida compañía de ciberseguridad para que se encargue de las operaciones de cifrado

Ciphertrace, una firma de ciberseguridad de EE. UU., Ha sido nombrada por la Autoridad de Servicios Financieros de Malta en un nuevo cargo. El trabajo principal de Ciphertrace sería asistir con el monitoreo de cumplimiento de los activos de criptomoneda.

El trabajo principal de Ciphertrace sería asistir con el monitoreo de cumplimiento de los activos de criptomoneda. También se encargaría de la función de monitorear las billeteras digitales, con las Ofertas de Monedas Iniciales incluidas. Otras funciones también incluirían monitorear las violaciones financieras del terrorismo y los casos de lavado de dinero.

Detectar los flujos financieros ilegales

La Autoridad de Servicios Financieros de Malta ha estado en el mercado durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, ha estado tamizando las operaciones comerciales cercanas a las criptomonedas. Estas son las operaciones que buscan la aprobación para operar como VFA, los Agentes Financieros Virtuales.

Las regulaciones se han programado para completarse a finales de mes. Una vez hecho esto, se espera que las empresas envíen otras solicitudes para operar los intercambios criptográficos, los ICO y las billeteras. Ciphertrace tendrá que rastrear cada activo que pasa por los agentes financieros virtuales. Este sería el caso incluso cuando los VFA tomaron precauciones razonables para frenar los casos de flujos financieros ilegales. La práctica es más común entre las empresas y otras personas. Este anuncio fue hecho por el Director Ejecutivo de la MFSA, Joseph Cuschieri.

Construyendo una fuerte relación con los bancos

Ciphertrace es una de las principales firmas de seguridad estadounidenses de blockchain. Fue fundada en 2015 por los empresarios de Silicon Valley. Tiene una herramienta de tecnología de supremacía que se conoce como Suptech. A través de esta herramienta, la compañía proporciona los servicios de lavado de dinero criptográfico a los comerciantes.

ciphertrace

Otros servicios también incluyen el blockchain y los servicios de inteligencia de amenazas forenses. También analiza las transacciones mediante el uso del aprendizaje automático. Esto ayuda a los reguladores a monitorear y evaluar la confiabilidad de las empresas de activos de cifrado. El sistema ayuda a rastrear la exposición al riesgo de todos los negocios de criptografía. Incluirían los esquemas de inversión colectiva, los intercambios criptográficos, las OIC y los esquemas de inversión colectiva.

Aplicaciones de cifrado al mercado financiero.

La nueva herramienta de monitoreo de Ciphertrace ya está en uso por una sección de bancos y otras organizaciones financieras. Ayuda a decidir qué activo virtual utilizarán los clientes corporativos. Estas ideas ayudan a los bancos a evitar los riesgos de todas las maneras posibles; esto se hace rechazando a los valiosos clientes en este sector empresarial de rápido crecimiento y lucrativo. Eso es de acuerdo con los detalles dados por el CEO del grupo, Joseph Cushieri.

Varios bancos locales no han sido rápidos en abrir las cuentas de negocios criptográficos. Tienden a argumentar que las operaciones de ese tipo están fuera de sus preferencias de riesgo. Esto ha llevado al gobierno a intervenir y mantener conversaciones con los bancos. Las conversaciones están destinadas a ayudar a los bancos a tener una mejor comprensión de todo el mercado.

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