Las criptomonedas causan un aumento en el lavado de dinero

Las criptomonedas causan un aumento en el lavado de dinero

Los casos de criptomoneda el robo reportado en la primera mitad de este año es más de los reportados en 2017. Los criminales son usar el dinero digital para eludir a las autoridades. El criminales están empleando diversas herramientas y tecnologías como mezcladores y monedas de privacidad para robar dinero de víctimas inocentes.

Más robo de criptomonedas en la primera mitad de 2018 que todo el 2017

Cibercriminales ahora están apuntando a Criptomoneda más que nunca antes, lo que lleva a un aumento en el lavado de dinero mientras intentan esconder su botín y evadir a las autoridades. Por ejemplo, en la primera mitad de 2018, ha habido un aumento de tres veces en el robo de criptomonedas en comparación con todos los casos informados en 2017. El informe contenido en el "Informe de criptomoneda contra el lavado de dinero"Para Q2 2018 también reveló que los criminales están usando herramientas como mezcladores y monedas de privacidad para lavar el dinero.

Los cibercriminales de la "vieja escuela" están impulsando este aumento

De acuerdo con Dave Jevans, CEO de CipherTrace, una startup de Cryptocurrency, gran parte del aumento del robo se puede vincular con los cibercriminales de la "vieja escuela". Estos criminales son conocidos por utilizar métodos como ataques de phishing, ransomware y malware para acceder ilegalmente a detalles de tarjetas de crédito personales y dinero de instituciones financieras. Sin embargo, ahora han evolucionado y se dirigen a los intercambios de criptomonedas.

La mayoría de los ciberdelincuentes que arrebatan monedas digitales son nuevos participantes. Jevans observa que ha habido una afluencia de nuevos criminales en los últimos ocho a 12 meses. La mayoría de estos ciberdelincuentes utilizan métodos sofisticados en sus ataques. Esto muestra que tienen una buena comprensión de las monedas virtuales y cómo funcionan.

Jevans observa que hay una gran diferencia entre los delincuentes experimentados y los nuevos participantes. Él dice que los jugadores más nuevos pueden elaborar malware avanzado que se dirige específicamente a la dirección de Criptomoneda e introducir direcciones similares para desviar los fondos. Estos nuevos participantes están creando malware que es totalmente diferente del utilizado por sus predecesores, lo que demuestra que han crecido aprendiendo sobre las monedas digitales. Otra gran diferencia entre los dos piratas informáticos

se observa después del ataque. Los ciberdelincuentes experimentados han dominado la técnica de ocultar sus actividades en línea, mientras que los nuevos participantes dejan sus marcas por todas partes.

La lucha contra el lavado de dinero

El lavado de dinero se ha convertido en un problema grave para las autoridades, especialmente después del surgimiento de las Cryptocurrencies. Actualmente, los reguladores se han visto obligados a concentrarse en regulaciones contra el lavado de dinero (AML) principalmente debido al mayor uso de las monedas virtuales en el sector. Durante la 5th Conferencia anual anual de Europol que se celebró en los Países Bajos, la discusión principal fue sobre cómo establecer regulaciones en el sector. Jevans observa que el mundo se está moviendo hacia estándares más globales que ayudarán a establecer regulaciones claras que sean fáciles de observar y seguir.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ya tiene nombres de personas, empresas, contactos, cuentas bancarias y naciones a las que se les ha prohibido hacer negocios con Estados Unidos. Hay planes en curso para incluir direcciones de criptomonedas sospechosas de participar en actividades ilegales. los Servicio secreto estadounidense está monitoreando de cerca las monedas de privacidad como Monero y Zcash y su participación en el cibercrimen. La agencia también está asesorando al Congreso sobre las próximas acciones legales a tomar.

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