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Policía india incursiona en zona minera de criptomonedas

La policía de la India asalta la zona minera de criptomonedas

La policía en la capital de la India, Nueva Delhi, allanó un centro digital de extracción de monedas y se apoderó de varias tarjetas mineras. Se cree que el establecimiento de esta operación minera fue financiado por cerca de $ 15 millones que se obtuvieron del escandaloso esquema Ponzi.

Seguimiento del arresto de los propietarios

Esta incursión, que fue llevada a cabo por la unidad de Cyber ​​Cell de la Policía de Delhi, se produjo pocos días después de que arrestaron a algunas personas con conexiones con el establecimiento. Los que fueron arrestados son los dueños de este establecimiento 4,000 de pies cuadrados que se encuentra en un lugar conocido como Dehradun, Nueva Delhi.

Las personas que fueron arrestadas fueron Vijay Kumar y Kamal Singh, quienes habían sido acusados ​​anteriormente de acumular Rs 100 crore a través de un esquema Ponzi no autorizado que fue promocionado a través de bits2btc.com {el monto se traduce a cerca de $ 14.9 millón}.

Según los informes publicados en los medios locales del país, la policía se había apoderado de más de cien plataformas mineras Ethereum. Estas plataformas, según los informes, estaban compuestas por tarjetas gráficas 500, procesadores de computadora de alta velocidad y otros servidores.

También se informó que los propietarios de la mina les dijeron a los que estaban alrededor que el establecimiento era solo una unidad de procesador de computadora que hospedaba varios servidores para diferentes grandes compañías.

¿Dónde fueron tomados los beneficios?

Tan pronto como los dos dueños del establecimiento fueron arrestados, la policía comenzó a interrogarlos de inmediato. Las autoridades determinaron, a través de sus interrogatorios, que el establecimiento había sido financiado en su totalidad por el escandaloso esquema Ponzi bits2btc.

Parecía que el negocio estaba prosperando bien ya que los dos acusados ​​ya habían extendido sus alas a otros lugares. Cortesía de sus empresas fraudulentas, lograron lanzar dos Cryptocurrencies; Mcap y HBX.

Aparte de eso, también habían presentado gainbitcoin.com, otro esquema Ponzi que era similar al que financió su proyecto inicial.

La policía también identificó que el establo ha estado funcionando desde septiembre 2017, en el que ocho trabajadores fueron empleados para cuidar el hardware principal utilizado para la minería. Después de tres meses de operaciones, se estima que el negocio trajo cerca de $ 105,000.

Se busca: tercer fundador aún debe ser arrestado

Incluso cuando los dos propietarios de este sitio minero están bajo vigilancia policial, el tercer propietario aún está prófugo. Se cree que SS Alagh, que es el otro cofundador de este negocio, se está escondiendo en alguna parte para evitar ser arrestado por la policía local.

De acuerdo con la información que fue dada por los dos oficiales que lo arrestaron; Yadav y Jagdish, hubo una brecha entre los tres cofundadores.

Hubo incluso un caso en el que Kumar informó que anteriormente había sido secuestrado por su compañero, Alagh, y sus asociados. Los oficiales declararon que el Sr. Kumar ayudó a la policía a realizar el arresto en ese momento.

Además de los dos que se encuentran actualmente bajo custodia policial, un empleado de la mina también ha sido arrestado. La policía cree que el empleado que ha sido arrestado puede ayudar a conducir a la raíz de esta actividad fraudulenta.

Por el momento, la policía está tratando de determinar si hay otras actividades mineras que el grupo estableció.

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