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Bithumb liderará la lucha contra el AML luego de abrir un centro de prevención de lavado de dinero

Bithumb está liderando la guerra contra el lavado de dinero al abrir un centro de prevención de lavado de dinero en Corea del Sur. Esto es de acuerdo a una Denunciar usuario De Corea Joongang Daily que cubre el país.

Al revelar el centro, Bithumb será la primera y la única plataforma de intercambio de Crypto en el mundo en tomar medidas concretas contra el lavado de dinero.

En el pasado, los reguladores han estado acusando a las plataformas de comercio de criptografías de ayudar e instigar al lavado de dinero. Esta es una acusación grave, ya que los estudios han demostrado que el vicio es un factor clave que apoya las actividades ilegales como los mercados negros, el comercio de drogas e incluso las actividades terroristas.

Las criptos son mal utilizadas para financiar actividades ilícitas

Las criptomonedas se transfieren de un igual a otro en libros de contabilidad descentralizados que son gestionados por pares desde sus servidores / computadoras personales. En este acuerdo de infraestructura, los bancos centrales u otras agencias gubernamentales no tienen ningún papel que desempeñar y sus políticas monetarias están marginadas.

Además, la tecnología Blockchain permite a los usuarios de Cryptocurrencies permanecer en el anonimato y también la cantidad de Tokens que envían para que permanezcan privados a través de la criptografía que asigna códigos únicos que ocultan los volúmenes de transferencias de Crypto e incluso los destinatarios.

Por lo tanto, las Cryptocurrencies son ideales para ofrecer un refugio para los jugadores en la red oscura que pueden libremente y sin detección financiar sus actividades a través de Cryptos y canjear sus Tokens for Cryptos en intercambios de Crypto como Bithumb. Esta es una de las muchas razones por las que los reguladores son duros con los intercambios de Crypto no compatibles y los Cryptos en general.

Bithumb será pionero en una nueva estrategia de cumplimiento

El centro de prevención de lavado de dinero de Bithumb estará operativo en el transcurso de 2019 de julio según un anuncio el viernes 21 de junio.

El centro está configurado para albergar a un sólido equipo de al menos expertos en seguridad cibernética de 30 que se encargarán de garantizar que los usuarios de Bithumb cumplan con los estándares de AML, como cumplir con los requisitos de Conozca a su cliente (KYC).

Anti lavado de dinero

Bithumb le está asegurando al mundo que el personal del centro de AML será independiente para garantizar que hará cumplir todas las reglas que mejoran el cumplimiento.

Los sistemas que utilizará el equipo de Bithumb AML incluyen el sistema de detección de fraude (FDS) que generará informes de transacciones sospechosas (STR).

Además, el equipo de AML desempeñará un papel crucial en la mediación de conflictos y la resolución de cualquier accidente relacionado con el fraude.

El Crypto Exchange quiere construir una plataforma de comercio transparente y sólida

Un funcionario de Bithumb revela que el objetivo de lanzar el centro es construir un sistema transparente para todos los usuarios y también fortalecer las estrategias de ALD en todo el mundo.

Lo más importante es que Bithumb está pidiendo a sus usuarios que tengan en cuenta que el nuevo centro de prevención de lavado de dinero es una actualización de sus modelos iniciales de prevención de fraude.

En el modelo de prevención de fraude inicial, Bithumb permitió que las autoridades verifiquen regularmente a los titulares de cuentas de nombres reales que estaban conectados a bancos como una medida de AML.

También hay un mecanismo de FDS complementario que revisa grandes datos para detectar fraudes en Bithumb.

Mientras tanto, los datos de Bithumb muestran que BTC / USD finalmente cruzó la marca de $ 10,000 para negociarse en $ 10, 860 y el par de mercado ha subido 10% en las últimas horas de 24.

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