Operador de 'Bitcoin Maven' en LocalBitcoins condenado a prisión por intercambio de efectivo por criptomoneda

El departamento de justicia está haciendo un ejemplo de lo que sucede con los inversionistas que usan el comercio no ético en el mercado de bitcoins. Theresa Tetley operaba bajo el nombre de pantalla 'Bitcoin Maven'. Con sede en Los Ángeles, trabajó incansablemente en el sitio LocalBitcoins para realizar transacciones de efectivo con criptomonedas. Sin embargo, terminó ganando más que dinero con sus acciones.

Theresa Tetley sentencia

Según los cargos, Tetley admitió haber sido lavado de dinero y fue sentenciado a un año de prisión. Además, ella tuvo que renunciar a la efectivo y equivalentes de efectivo que se incautaron en 2017-cerca de $ 300,000 en efectivo, bitcoins 40 que actualmente valen alrededor de $ 254,000 y barras de oro 25. Estas pérdidas se suman a la multa de $ 20,000 que pagaría con la sentencia.

Aunque parece que Tetley renunció mucho, sus abogados la consideraron una sentencia de sentencia. Tetley enfrentaba hasta 30 meses en prisión si era sentenciada, el único año fue mucho más indulgente de lo que se podría haber esperado.

Antecedentes de Tetley

Tetley trabajó una vez en la agencia de bienes raíces y luego recurrió a la bolsa de valores para ganar dinero. Una vez que alzara la vista, probaría ser su perdición.

Las acciones que le imputaron ocurrieron entre 2014 y 2017, cuando Tetley estaba muy involucrado en el intercambio de Bitcoin por dinero. Sin embargo, durante estos intercambios, ella estaba interactuando con usuarios inadecuados.

La 'Dark Web' es un área de Internet muy encriptada, conocida como un lugar donde las personas pueden vender drogas y otros artículos ilegales; incluso hay una sección que aloja pornografía infantil. Tetley se reuniría con vendedores de drogas que habrían acumulado Bitcoin de sus ventas. No podían necesariamente intercambiar estas grandes cantidades con los bancos, a través de Bitcoin, o a través de otras instituciones sin dejar un rastro de papel: allí fue donde Tetley entró.

No todos los clientes de Tetley eran traficantes de drogas u otras personalidades desagradables, pero obtuvo grandes beneficios al conocer a sus clientes en cafeterías, restaurantes y otras áreas públicas donde intercambiarían Bitcoin por dinero en efectivo. En los tres años que estuvo en operación desde 2014, se estima que Tetely intercambió $ 9.5 millones con sus clientes.

¿Es este el principio del fin para Bitcoin?

Esta no es la primera vez que los consumidores de Bitcoin son objeto de demandas judiciales. A menudo, se trataba de personas que usaban LocalBitcoins y se encontraban en los Estados Unidos. Uno de estos casos fue sentenciado en 2017-Michael Lord y su padre estaban ejecutando otro negocio ilegal que involucraba el intercambio de efectivo por crytocurrency. Lord sería sentenciado a nueve años.

Si bien parece que ha habido más escrutinio sobre Bitcoin y otras criptomonedas en los últimos años, esto no es necesariamente algo malo. Existe cierto riesgo asociado con las inversiones de cifrado. A medida que se descubran más lagunas y usos poco éticos, se creará una red estable y más segura para que los usuarios se sientan cómodos de usar. Este escrutinio, junto con las reglas y regulaciones, ayudará a los consumidores a saber en cuáles de estas entidades se puede confiar y cuáles se deben invertir o usar con precaución.

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