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55K brasileños estafaron $ 200M + por valor de criptomoneda falsa

Uno de los mantras que debe seguir al invertir en cualquier proyecto de criptomoneda es que "Si suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea ”. Los informes indican que más de 55,000 los inversores en Brasil fueron estafados más de $ 200 millones por un cartel de crimen de criptomoneda con sede en el país.

El cartel del crimen de criptomoneda brasileño se aleja con $ 200 millones

En los últimos años, el número de estafas de criptomonedas ha aumentado enormemente. Una de estas estafas que todavía está activa es la Revolución de Bitcoin. El Cartel de criptomoneda brasileña usó una estrategia similar a la utilizada por Bitcoin Revolution para atraer a inversionistas desprevenidos que querían ganar dinero rápido de la industria de criptografía.

Los informes indican que el cartel logró obtener una autorización exitosa del Banco Central de Brasil para administrar una institución financiera, pero no tenían las credenciales requeridas. Los estafadores afirmaron que estaban ofreciendo inversiones de cifrado que eran capaces de generar hasta 15% ROI.

Estafa criptomoneda Brasil

El Servicio Federal de Ingresos que se encargó de investigar este caso reveló desde entonces que la institución financiera ilegal había logrado recaudar más de $ 210 millones de inversionistas para febrero de este año. De hecho, las autoridades creen que el número podría estar cerca de Sin embargo, $ 250 millones.

Luego de algunas quejas de los inversionistas, la Agencia Federal de Ingresos y la Policía Federal de Brasil llevaron a cabo una investigación conjunta que condujo al desmantelamiento del sistema del cartel. La investigación conjunta denominada, Operación Egypto, ejecutó órdenes de arresto de 10 y veinticinco órdenes de búsqueda y confiscación en ciudades de 8 en Brasil, incluyendo Novo Hamburgo, la base del cartel.

Mientras hablaba con la prensa, los Delitos Financieros de Brasil, Eduardo Dalmolin Boliis, y la Oficina de Corrupción de la Policía Federal declararon que Invertir en criptomonedas como Bitcoin. no es ilegal Cualquiera que esté interesado en la tecnología y los activos digitales es libre de invertir. El único problema con la institución financiera del cartel es que no se le permitió ofrecer servicios de inversión criptográfica.

Durante la Operación Egypto, los investigadores se encontraron con un grupo de estafadores que, en lugar de invertir en criptomoneda, lo colocaron en una serie de inversiones de bajo rendimiento y tasa fija. Este grupo en particular estaba gastando la criptomoneda en artículos de lujo como automóviles e invirtiendo en bienes raíces.

Cartel de criptomonedas de Brasil

Las autoridades incautaron rápidamente todos los activos financieros acumulados por el grupo, así como una docena de propiedades inmobiliarias y vehículos de lujo 36. Una cantidad no revelada de dinero también fue incautada de la sede del grupo durante las incautaciones.

El cártel de la criptomoneda brasileña también está siendo investigado por muchos otros delitos, malversación financiera, gestión fraudulenta de activos, gestión de una organización criminal y lavado de dinero.

Palabras de clausura

Este no es el primer crimen relacionado con la criptomoneda en Brasil. El año pasado, el equipo criminal brasileño arrestó a un hombre bajo sospecha de Establecimiento y gestión de un cartel de tráfico de drogas. que se basaba en la criptomoneda. El hombre también fue acusado de usar bitcoin para lavar dinero. Durante la redada, se incautó de su apartamento equipo de minería de bitcoin por un valor de $ 63,000. Obtener más Trending Cryptocurrency noticias aquí.

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