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Austausch von Kryptowährung in Südkorea Pool Daten zur Eindämmung der Geldwäsche

Geldwäsche ist eines der Risiken, die mit der Verwendung von Kryptowährungen verbunden sind. Der Austausch von Kryptowährungen in Südkorea ist verpflichtet und entschlossen, dieses Risiko von der Industrie auszuschließen. Um dieses Ziel zu erreichen, bündeln sie Daten aller bestehenden und potenziellen Kunden.

Südkoreanische Cryptocurrency-Börsen bekämpfen die Geldwäsche

Geldwäsche ist bei weitem eines der Hauptrisiken, die mit Kryptowährungen verbunden sind. Exchange-Plattformen werden zu diesem Zweck aber nicht mehr ausgenutzt. Berichte weisen darauf hin, dass Bithumb, Coinone, Upbit und Corbit einen Deal unterzeichnet haben, mit dem sie in Echtzeit Brieftascheninformationen ihrer Kunden austauschen können. Sie teilen auch verdächtige Aktivitäten, die mit Pyramidenschemata und Phishing-Versuchen in Verbindung stehen könnten.

Dies geschieht einige Monate nachdem die Regierung Südkoreas versucht hat, Kryptowährungen im Land zu behindern. Der Versuch stieß auf betäubenden Widerstand von Unternehmen und Investoren, die Millionen von Dollar in die Industrie investiert haben.

Diese Nachricht wird einige Tage nach der Änderung der Anti-Geldwäsche-Regeln in diesem Land veröffentlicht. Die überarbeiteten Vorschriften schreiben vor, dass alle Finanzinstitute, die Finanzdienstleistungen im Land anbieten, ihre Überwachungssysteme im Umgang mit Kryptowährungsplattformen verschärfen.

Kryptowährungsindustrie in Südkorea

Plattformen zum Austausch von Kryptowährungen in Südkorea haben aus guten und schlechten Gründen Schlagzeilen gemacht. Beispielsweise meldete Youbit, eines der im Land ansässigen Austauschunternehmen, Konkurs an, nachdem er zweimal gehackt und Millionen von Dollar in Form von Kryptowährungen gestohlen worden waren.

Upbit-Büros in Seoul wurden im Mai vergangenen Jahres von Ermittlern des Finanzaufsichtsdienstes durchsucht. FSS behauptete, der Austausch habe den Anlegern falsche Informationen geliefert, die dazu geführt hätten, dass einige von ihnen falsche Entscheidungen getroffen hätten. Eine gründliche Prüfung wurde durchgeführt und der Austausch wurde als unschuldig befunden.

Coinrail und Bithumb wurden im Juni 2018 ebenfalls gehackt, und es wird geschätzt, dass beide Plattformen mehr als $ 60 an Hacker verloren haben. Der jüngste Fall betraf den Austausch von Komid; zwei ihrer leitenden Angestellten befinden sich derzeit im Gefängnis, nachdem sie für schuldig befunden wurden, den Anlegern ein falsches Handelsvolumen zur Verfügung gestellt zu haben, um sie dazu zu bewegen, sie anzulocken.

Schlußbemerkungen

Trotz der negativen Werbung, Südkoreanischer Kryptowährungsaustausch sind entschlossen, die Flut zu ändern, indem sie sich gegen Geldwäsche und andere mit dem Handel mit digitalen Währungen verbundene Risiken abfedern. Die südkoreanische Regierung hat auch die Industrie enorm unterstützt, indem sie Regelungen geschaffen hat, die die Industrie kontrollieren sollen.

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