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Crypto Financial Crime Prevention Set für eine Überholung

Ein System zur Überwachung von Kryptowährungen ist wird noch bekannt gegeben in 2020 und ein paar Jahre später bereitgestellt. Dies geschah, nachdem über 15-Nationen eine kooperative Task Force gebildet hatte, die darauf abzielt, Kryptowährung-Finanzkriminalität zu verhindern.

Geldwäsche und andere auf Krypto basierende kriminelle Aktivitäten nehmen zu und die traditionellen Agenturen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität werden von Kriminellen überlistet.

Daher ist ein spezielles System zur Verhinderung von Kryptowährungs-Finanzverbrechen erforderlich, und aus diesem Grund verpflichten sich die 15-Staaten, ein System zur Überwachung von Kryptotransaktionen zu entwickeln.

Vorstellung der 15-Mitglieder

Laut einem Bericht des japanischen Medienunternehmens Nikkei gehören zu den 15-Mitgliedern G7-Mitglieder wie die USA, Kanada, Italien, Frankreich, Japan, Deutschland und Großbritannien. Weitere Mitglieder sind Australien und Singapur.

Darüber hinaus wird das Projekt von der Financial Action Task Force (FATF) unterstützt, die mehr als 30-Nationen umfasst. Dies bedeutet, dass das kommende System bereits von einer Vielzahl mächtiger Nationen unterstützt wird, die problemlos ein neues Framework entwickeln können, das Krypto-basierte Finanztransaktionen steuert.

Das System verhindert Finanzkriminalität

Eine der häufigsten Finanzverbrechen, gegen die die Regierungen seit Jahrzehnten kämpfen, ist die Geldwäsche. Daher entwickeln die Mitglieder zusammen mit der FATF ein Framework für die Entwicklung eines Systems zum Sammeln und Austauschen von Daten zu Crypto-Transaktionen.

Dieses System teilt Transaktionen auf persönlicher Ebene, um sicherzustellen, dass das System Echtzeitdaten erfasst, damit die zuständigen Behörden zweifelhafte Transaktionen effektiv identifizieren können.

Nach Angaben von Asia Nikkei mit Sitz in Japan soll die Plattform von einem Dritten aus dem privaten Sektor verwaltet werden, sobald sie einige Jahre nach der offiziellen Ankündigung, die für 2020 vorgesehen ist, bereitgestellt wird.

Die FATF hat Bedenken hinsichtlich illegaler Finanzaktivitäten durch Crypto geäußert

Die in Paris ansässige FATF präsentierte im Juni auf dem G20 Leaders 'Summit einen Fall, in dem die Rolle von Digital Tokens im Rahmen ihres Mandats vom im Einzelnen erläutert wurde Verhütung Finanzierung von Terrorismus und Geldwäsche. Die Organisation empfahl den Ländern, zusammenzuarbeiten, um das Laster zu bekämpfen, und genau das tun die 15-Nationen.

Zu den Angaben in den Empfehlungen der FATF, die ihre 30-Mitglieder einhalten sollen, gehören der Austausch von Daten über Crypto-Transaktionen, die Lizenzierung oder Registrierung von Crypto-Handelsplattformen, die Einhaltung von KYC-Standards usw.

FATF

AML-Regeln konzentrieren sich zunehmend auf die Kryptoüberwachung

In der modernen Zeit, in der die Kryptowirtschaft die Milliardengrenze von 300 überschritten hat, setzen viele Länder strenge Richtlinien für die Verwendung von Kryptos ein, um der wachsenden Bedrohung entgegenzuwirken.

Für Beispiel, Hospodářské Noviny, eine tschechische Zeitung, berichtete kürzlich, dass die Finanzaufsichtsbehörden des Landes lokale Unternehmen im Zusammenhang mit Kryptowährung verpflichten, sich bei ihnen zu registrieren, oder eine Geldstrafe von mindestens 500,000 USD riskieren.

Obwohl der einseitige Ansatz zur Bekämpfung von Kryptowährungs-Finanzkriminalität aufgrund des globalen Portfolios von Cryptos erfolglos sein könnte, könnte der von der FATF unterstützte Plan, ein System zur Überwachung von Kryptotransaktionen in 2020 und darüber hinaus zu entwickeln, Ländern helfen, die daran interessiert sind, gegen das Laster vorzugehen, realistisch zu werden. Zeitmarktdaten.

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