free web hit counter

'Bitcoin Maven' Trader auf LocalBitcoins wurde wegen des Umtauschs von Bargeld für Cryptocurrency zu Gefängnis verurteilt

Die Justizabteilung macht ein Beispiel dafür, was mit Anlegern passiert, die unethischen Handel auf dem Bitcoin-Markt betreiben. Theresa Tetley operierte unter dem Decknamen "Bitcoin Maven". Sie arbeitete in Los Angeles und arbeitete unermüdlich auf der LocalBitcoins-Website, um Bargeld gegen Kryptowährung zu tauschen. Allerdings hat sie mit ihren Taten mehr als nur Geld verdient.

Theresa Tetley Verurteilung

Den Anklagepunkten zufolge gab Tetley Geldwäsche zu und wurde zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Außerdem musste sie das aufgeben Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente, die in 2017 beschlagnahmt wurdenSchließen Sie 300,000 in bar, 40-Bitcoins, die derzeit rund $ 254,000 wert sind, und 25-Goldbarren. Diese Verluste kommen zusätzlich zu der Strafe von $ 20,000, die sie mit der Verurteilung zahlen würde.

Obwohl es so aussah, als hätte Tetley viel aufgegeben, hielten ihre Anwälte sie für einen Sieg. Tetley sah sich 30 Monaten im Gefängnis gegenüber, wenn sie verurteilt wurde - das einzige Jahr war viel milder, als man hätte hoffen können.

Tetleys Hintergrund

Tetley arbeitete einmal in der Immobilienagentur und wandte sich dann an die Börse, um Geld zu verdienen. Sobald sie ihren Blick nach oben gerichtet hatte, würde das ihr Untergang sein.

Die Aktionen, die ihr vorgeworfen wurden, fanden zwischen 2014 und 2017 statt, als Tetley stark am Austausch von Bitcoin gegen Geld beteiligt war. Während dieses Austauschs interagierte sie jedoch mit ungeeigneten Benutzern.

Das "Dark Web" ist ein Bereich des Internets, der stark verschlüsselt ist, bekannt als ein Ort, an dem Menschen Drogen und andere illegale Gegenstände verkaufen können - es gibt sogar einen Bereich, der Kinderpornografie beherbergt. Tetley würde Drogenverkäufer treffen, die Bitcoin von ihren Verkäufen angesammelt hätten. Sie konnten diese großen Mengen nicht unbedingt an Banken, über Bitcoin oder über andere Institutionen handeln, ohne einen Papierpfad zu hinterlassen - das war der Punkt, an dem Tetley hereinkam.

Nicht alle von Tetleys Kunden waren Drogendealer oder andere unappetitliche Persönlichkeiten, aber sie machte einen großen Profit, indem sie ihre Kunden in Cafés, Restaurants und anderen öffentlichen Bereichen traf, wo sie Bitcoin gegen Bargeld eintauschten. In den drei Jahren, die sie von 2014 in Betrieb war, wurde geschätzt, dass Tetely $ 9.5 Millionen mit ihren Kunden austauschte.

Ist das der Anfang vom Ende für Bitcoin?

Dies ist nicht das erste Mal, dass Bitcoin-Verbraucher das Ziel von Gerichtsverfahren wurden. Oft waren dies Leute, die LocalBitcoins benutzten und in den Vereinigten Staaten ansässig waren. Ein solcher Fall wurde in 2017-Michael Lord und sein Vater leiteten ein weiteres ungesetzliches Geschäft ein, das den Austausch von Bargeld für die Kryptowährung beinhaltete. Herr würde zu neun Jahren verurteilt werden.

Während es in den letzten Jahren anscheinend mehr Aufmerksamkeit auf Bitcoin und andere Kryptowährungen gegeben hat, ist dies nicht unbedingt eine schlechte Sache. Mit Kryptoinvestitionen ist ein gewisses Risiko verbunden. Wenn mehr Schlupflöcher und unethische Anwendungen entdeckt werden, wird es ein stabiles, sichereres Netzwerk schaffen, das die Benutzer verwenden können. Diese Überprüfung, gepaart mit Regeln und Vorschriften, wird den Verbrauchern helfen, zu erfahren, welchen dieser Einrichtungen Vertrauen geschenkt werden kann und in welche investiert oder mit Vorsicht verwendet werden sollte.

früher "
Weiter »