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55K Brasilianer haben $ 200M + Worth of Fake Cryptocurrency betrogen

Eines der Mantras, die Sie befolgen müssen, wenn Sie in ein Kryptowährungsprojekt investieren, lautet:Wenn es zu schön klingt, um wahr zu sein, ist es wahrscheinlich “. Berichten zufolge wurden mehr als 55,000-Investoren in Brasilien von einem in Brasilien ansässigen Kryptowährungskartell mit mehr als 200-Millionen-Dollar-Betrug belegt.

Das brasilianische Cryptocurrency Crime Cartel kommt mit 200-Millionen-Dollar davon

In den letzten Jahren hat die Anzahl der Betrugsfälle mit Kryptowährung enorm zugenommen. Ein solcher Betrug, der immer noch aktiv ist, ist der Bitcoin-Revolutiondem „Vermischten Geschmack“. Seine Brasilianisches Kryptowährungskartell wendete eine ähnliche Strategie wie die von Bitcoin Revolution an, um ahnungslose Investoren anzuziehen, die schnell Geld mit der Kryptoindustrie verdienen wollten.

Berichte zeigen an dass das Kartell erfolgreich die Genehmigung der brasilianischen Zentralbank für die Führung eines Finanzinstituts erhalten hat, aber nicht über die erforderlichen Ausweise verfügte. Die Betrüger gaben an, Kryptoinvestitionen angeboten zu haben, mit denen ein ROI von bis zu 15% erzielt werden konnte.

Brasilien-Kryptowährungsbetrug

Der Federal Revenue Service, der mit der Untersuchung dieses Falls beauftragt war, hat seitdem ergeben, dass es dem illegalen Finanzinstitut gelungen ist, bis Februar dieses Jahres mehr als 210 Millionen von Investoren aufzubringen. In der Tat glauben die Behörden, dass die Zahl nahe sein könnte 250 Millionen Dollar.

Nach einigen Beschwerden der Investoren führten die Federal Revenue Agency und die brasilianische Bundespolizei eine gemeinsame Untersuchung durch, die zum Abbau des Kartellsystems führte. Die als Operation Egypto bezeichnete gemeinsame Untersuchung führte 10-Haftbefehle und fünfundzwanzig Such- und Beschlagnahmungsanordnungen in 8-Städten in Brasilien, einschließlich Novo Hamburgo, der Kartellbasis, aus.

Bei einem Pressegespräch erklärten der brasilianische Finanzminister Eduardo Dalmolin Boliis und das Bundeskorruptionsamt, dass dies der Fall sei Investitionen in Kryptowährungen wie Bitcoin ist nicht illegal. Jeder, der sich für Technologie und digitale Assets interessiert, kann frei investieren. Das einzige Problem mit dem Finanzinstitut des Kartells besteht darin, dass es nicht gestattet war, Krypto-Wertpapierdienstleistungen anzubieten.

Während der Operation Egypto stießen die Ermittler auf eine Gruppe von Betrügern, die statt in Kryptowährung in eine Reihe von Niedrigzins- und Festzinsinvestitionen investierten. Diese besondere Gruppe gab die Kryptowährung für Luxusgüter wie Autos aus und investierte in Immobilien.

Brasilien-Kryptowährungskartell

Die Behörden beschlagnahmten rasch alle finanziellen Vermögenswerte des Konzerns sowie ein Dutzend Immobilien und 36-Luxusfahrzeuge. Während der Sicherstellungen wurde auch ein nicht genannter Geldbetrag von der Konzernzentrale beschlagnahmt.

Das brasilianische Kryptowährungskartell wird auch unter anderem wegen Verbrechen, finanzieller Veruntreuung, betrügerischer Verwaltung von Vermögenswerten, Führung einer kriminellen Vereinigung und Geldwäsche untersucht.

Schlußbemerkungen

Dies ist nicht das erste Verbrechen im Zusammenhang mit Kryptowährung in Brasilien. Im vergangenen Jahr nahm die brasilianische Kriminalpolizei einen Mann wegen Verdachts fest Etablierung und Leitung eines Drogenhandelskartells das stützte sich auf Kryptowährung. Der Mann wurde auch beschuldigt, Bitcoin zum Waschen von Geld verwendet zu haben. Während des Überfalls wurde eine Bitcoin-Minenausrüstung im Wert von 63,000 $ aus seiner Wohnung beschlagnahmt. Mehr bekommen neuste Nachrichten über Kryptowährung hier.

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