شبكة الحرة بلغ مضادة

Bithumb لقيادة مكافحة غسل الأموال بعد فتح مركز منع غسل الأموال

Bithumb تقود الحرب على غسل الأموال من خلال فتح مركز لمنع غسل الأموال في كوريا الجنوبية. هذا وفقا ل تقرير من كوريا Joongang اليومية التي تغطي البلاد.

من خلال كشف النقاب عن المركز ، ستكون Bithumb أول منصة تبادل تشفير في العالم هي الوحيدة والوحيدة التي تتخذ تدابير ملموسة لمكافحة غسل الأموال.

في الماضي ، كان المنظمون يتهمون منصات التداول Crypto بالمساعدة والتحريض على غسل الأموال. هذا اتهام خطير لأن الدراسات أثبتت أن الرذيلة عامل رئيسي يدعم الأنشطة غير القانونية مثل الأسواق السوداء وتجارة المخدرات وحتى الأنشطة الإرهابية.

يتم إساءة استخدام Cryptos لتمويل الأنشطة غير المشروعة

يتم نقل العملات المشفرة بين نظير إلى آخر على دفتر الأستاذ اللامركزي الذي يديره أقرانه من خوادمهم / حواسبهم الشخصية. في هذا الترتيب للبنية التحتية ، ليس للبنوك المركزية أو الوكالات الحكومية الأخرى دور تلعبه وتهميش سياساتها النقدية.

علاوة على ذلك ، تتيح تقنية Blockchain لمستخدمي Cryptocurrency أن يظلوا مجهولين وأيضًا عدد الرموز التي يرسلونها ليبقوا خصوصيين من خلال التشفير الذي يعين رموزًا فريدة تخفي أحجام عمليات نقل Crypto وحتى المستلمين.

وبالتالي ، تعد Cryptocurrency مثالية لتقديم ملاذ للاعبين في شبكة darknet الذين يمكنهم بحرية وبدون اكتشاف تمويل أنشطتهم من خلال Cryptos واسترداد الرموز المميزة لـ Cryptos على عمليات تشفير Crypto مثل Bithumb. هذا هو أحد الأسباب العديدة التي تجعل المنظمين قاسيين على عمليات تبادل التشفير والتشفير غير المتوافقة على نطاق واسع.

سوف Bithumb رائدة استراتيجية جديدة للامتثال

من المقرر أن يتم تشغيل مركز Bithumb لمنع غسل الأموال خلال شهر يوليو 2019 وفقًا لإعلان يوم الجمعة 21st.

من المقرر أن يضم المركز فريقًا قويًا على الأقل من خبراء الأمن السيبراني 30 الذين سيتولىون مهمة ضمان امتثال مستخدمي Bithumb لمعايير AML مثل الالتزام بمتطلبات "اعرف عميلك" (KYC).

مكافحة غسل الاموال

Bithumb تؤكد للعالم أن موظفي مركز AML سيكونون مستقلين لضمان أنهم سيطبقون جميع القواعد التي تعزز الامتثال.

تشمل الأنظمة التي سيستخدمها فريق Bithumb AML نظام الكشف عن الاحتيال (FDS) الذي سيقوم بإنشاء تقارير المعاملات المشبوهة (STR).

علاوة على ذلك ، سيلعب فريق مكافحة غسل الأموال دورًا حاسمًا في التوسط في النزاعات وحل أي حوادث متعلقة بالاحتيال.

تريد Crypto Exchange إنشاء منصة تداول شفافة وصوتية

يكشف مسؤول من Bithumb أن الهدف من إطلاق المركز هو بناء نظام شفاف لجميع المستخدمين وأيضًا تعزيز استراتيجيات مكافحة غسل الأموال في جميع أنحاء العالم.

الأهم من ذلك ، تدعو Bithumb مستخدميها إلى الإشارة إلى أن مركز منع غسل الأموال الجديد هو ترقية لنماذجها الأولية لمنع الاحتيال.

في نموذج منع الاحتيال الأولي ، سمحت Bithumb للسلطات بالتحقق بانتظام من أصحاب حسابات الأسماء الحقيقية التي كانت مرتبطة بالبنوك كتدبير لمكافحة غسل الأموال.

هناك أيضًا آلية FDS مجانية تقوم بمراجعة البيانات الضخمة للكشف عن الاحتيال على Bithumb.

وفي الوقت نفسه ، تظهر بيانات Bithumb أن BTC / USD قد تجاوز أخيرًا علامة 10,000 $ للتداول عند $ 10 ، 860 وارتفع زوج السوق بنسبة 10٪ في آخر ساعات 24.

السابق "
التالى »