شبكة الحرة بلغ مضادة

منع تشفير الجريمة المالية المحددة لإصلاح

وهناك نظام لرصد Cryptocurrency هو تعيين ليتم الإعلان عنها في 2020 ونشرت بضع سنوات أسفل الخط. يأتي ذلك بعد قيام دول 15 بتشكيل فريق عمل تعاوني يهدف إلى منع جريمة Cryptocurrency Financial.

لقد أصبحت عمليات غسل الأموال وغيرها من الأنشطة الإجرامية المستندة إلى تشفير متفشية وأصبحت وكالات مكافحة الجرائم المالية التقليدية تغلب عليها المجرمين.

وبالتالي ، هناك حاجة إلى نظام مخصص لمنع جرائم Cryptocurrency Financial وهذا هو السبب وراء تعهد دول 15 بالاتصال وتطوير نظام لمراقبة معاملات Crypto.

تقديم أعضاء 15

وفقًا لتقرير صادر عن شركة الإعلام اليابانية Nikkei ، يضم أعضاء 15 أعضاء G7 مثل الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وفرنسا واليابان وألمانيا والمملكة المتحدة. بالإضافة إلى ذلك ، تشمل الأعضاء الآخرين أستراليا وسنغافورة.

علاوة على ذلك ، يحظى المشروع بدعم من فرقة العمل المالي (FATF) التي تضم أكثر من دول 30. وهذا يعني ، بالتالي ، أن النظام القادم يحظى بالفعل بدعم مجموعة من الدول القوية التي يمكنها بسهولة صياغة إطار جديد يوجه المعاملات المالية القائمة على التشفير.

النظام سيمنع الجريمة المالية

يعد غسل الأموال من أكثر الجرائم المالية شيوعًا التي تقاتل الحكومات منذ عقود. وبالتالي ، فإن الأعضاء إلى جانب FATF يطورون إطارًا لتطوير نظام لجمع ومشاركة البيانات المتعلقة بمعاملات التشفير.

سيقوم هذا النظام بمشاركة المعاملات على المستوى الشخصي للتأكد من أن النظام يلتقط البيانات في الوقت الفعلي لتمكين السلطات المختصة من تحديد المعاملات المشبوهة بشكل فعال.

وفقًا لآخبار Asia Nikkei التي تتخذ من اليابان مقراً لها ، من المقرر أن يتم إدارة المنصة من قبل طرف ثالث من القطاع الخاص بمجرد نشره بعد سنوات قليلة من الإعلان الرسمي المقرر لـ 2020.

أثار فريق العمل مخاوف بشأن الأنشطة المالية غير المشروعة من خلال التشفير

قدمت FATF ومقرها باريس في يونيو / حزيران حالة إلى قمة قادة G20 التي توضح دور الرموز الرقمية في تفويضها منع تمويل الإرهاب وغسل الأموال. أوصت المنظمة بأن تتعاون البلدان لمحاربة الرذيلة وهذا هو بالضبط ما تفعله دول 15.

بعض تفاصيل توصيات FATF بأن أعضاء 30 من المفترض أن يلتزموا بتضمين مشاركة البيانات حول معاملات Crypto ، الترخيص أو تسجيل منصات التداول Crypto ، الالتزام بمعايير KYC ، إلخ.

FATF

تركز قواعد مكافحة غسل الأموال بشكل متزايد على مراقبة التشفير

في العصر الحديث ، حيث تجاوز اقتصاد التشفير أكثر من 300 مليار دولار ، تقوم العديد من الدول بسن سياسات صارمة للتحكم في استخدام Cryptos في محاولة لمكافحة هذا الخطر المتزايد.

لكي تتأهل للحصول على مثالذكرت Hospodářské Noviny ، إحدى الصحف التي تتخذ من التشيك مقراً لها ، أن المنظمين الماليين في البلاد يطلبون من الشركات ذات الصلة بعملة Cryptocurrency التسجيل معهم أو المخاطرة بغرامة لا تقل عن 500,000 $.

على الرغم من أن النهج الأحادي لمكافحة جرائم Cryptocurrency Financial قد يكون غير ناجح لأن Cryptos لها محفظة عالمية ، فإن الخطة المدعومة من FATF لتطوير نظام لمراقبة معاملات التشفير في 2020 وما وراءها يمكن أن تساعد البلدان التي تحرص على محاربة الرذيلة على بيانات السوق الوقت.

السابق "
التالى »