شبكة الحرة بلغ مضادة

قضية الاحتيال ICO: المحكمة الفيدرالية الأمريكية لتحديد ما إذا كانت ICO Tokens هي الأوراق المالية في قضية الفصل الدعوى الجنائية

المحكمة الفيدرالية الأمريكية

تستعد وزارة العدل الأمريكية لاستجابة "كبيرة الحجم" لقضية تسعى لفصل دعوى قضائية ضد ICO ضد رجل أعمال في نيويورك - السيد ماكسيم زاسلافسكي. المدعى عليه متهم بالتزييف والاحتيال الذي يشمل ICOs لشركتيه - ريكوين جروب كوربوريشن آند دايموند ريزيرف كلوب (دايموند). ويُزعم أن المتهم قام بتسويق مكاتب التصنيف الائتماني (ICOs) لشركاته عن طريق الزعم للمستثمرين بأن رأس المال REcoin مُغطى بالعقارات وأن جمهورية الكونغو الديمقراطية مؤمنة ضد الماس. زعمت التقارير أن رجل الأعمال قدم حوالي $ 300,000.00.

دعاوى الغش ICO

ومن المثير للاهتمام أن السيد مكسيم يواجه دعوى قضائية مدنية وجنائية. تم رفع الدعوى الجنائية من قبل قسم مكافحة الاحتيال في قطاع الأعمال والأوراق المالية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1 ، 2017. وتزعم ورقة الاتهام أن رجل الأعمال ارتكب اتهامات جنائية ضد أسواق رأس المال الأمريكية من خلال استغلال المستثمرين وإفساد نظام السوق. مثل هذا الاحتيال قادر على تقليل ثقة المستثمرين في أسواق ICO وأسواق رأس المال بالكامل بشكل عام - مع تأثيرات كارثية على الاقتصاد الأمريكي. علاوة على ذلك ، لا يتم تسجيل ICOs مع المنظمين في السوق - مما يرقى إلى تعريض المستثمرين للممارسات المالية غير القانونية. مساعد النائب العام جوليا نيستور هو المدعي العام الذي يواجه محامي الدفاع ،

من ناحية أخرى ، قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) برفع دعوى مدنية ضد المدعى عليه في ديسمبر 1 ، 2017. تدعي هيئة الأوراق المالية والبورصات أن المدعى عليه احتال على المستثمرين من خلال وعدهم بعدم وجود الماس والعقارات. المتهم مسؤول أيضا عن خرق القانون عن طريق إدارة أعمال غير مسجلة والقيام بأنشطة تجارية غير مسجلة في معرفة كاملة بالقوانين القائمة. هذه القضية في انتظار إتمام الإجراءات الجنائية ضد المدعى عليه.

اقتراح الفصل من الدعوى الجنائية

في تطور الأحداث ، قدم المدعى عليه اقتراحا ينص على أنه غير مذنب في تهمة ، لأنه لم يكن يتداول في الأوراق المالية ولكن نموذج عمل جديد. كما يدعي محامو الدفاع أن السيد زاسلافسكي ليس مسؤولاً لأن القانون غامض على الأسس التالية:
• أسباب الفصل المودع في 27th February 2018 هي ؛ الأسبقية القضائية كما حددتها لجنة الأوراق المالية والبورصات مقابل شركة WJ Howey
• لم تكن صياغة الرموز المميزة ترضي اختبار المحكمة العليا للولايات المتحدة في تحديد أمن عقود الاستثمار. تلتزم قوانين الأمن الأمريكية الصمت في Cryptocurrencies.
• تُعد اتهامات احتيال ICO - التي تنطوي على Cryptocurrencies - لاغية وباطلة لأن الدستور صامت بشأنها.

ردا على اقتراح الحكومة ، من خلال المدعي الأمريكي ريتشارد دونوغيو هو تقديم سلسلة من الإقرارات الخطية لمواجهة الدفاع. مع الموعد النهائي ل 19th مارس 2018 ، جميع أصحاب المصلحة حريصون على رؤية قرار المحاكم الفيدرالية بشأن دعوى الفصل والإجراءات التالية أو عدم اتخاذ إجراءات من التهم الجنائية والمدنية.

تداعيات الحكم

ستحدد نتيجة الاتهام هذه سابقة مهمة بالنسبة لحالات ICO Markets و Cryptocurrencies. بالإضافة إلى ذلك ، فإن لجنة مجلس النواب فحص التجارة ICO الأسواق والتجارة Cryptocurrencies ستقترح النهج وفقا لأحكام المحاكم المعنية. باختصار ، سيتم تحديد مستقبل أسواق ICO وتقنية Cryptocurrencies في الاقتصاد الرسمي للولايات المتحدة في الأسابيع القادمة. مع الولايات المتحدة باعتبارها رائدة في المجال المالي العالمي ، فإن العديد من البلدان الأخرى وخاصة في الاتحاد الأوروبي والأمريكتين وأفريقيا وأوقيانوسيا سوف تحذو حذوها.

السابق "
التالى »