يريد البرلمانيون الكنديون Cryptos للامتثال مع AML

القانون

Cryptocurrency يجب أن تكون التجارة متوافقة مع لوائح تمويل مكافحة الإرهاب (ATF) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وفقا للجنة المالية الكندية في مجلس النواب. يؤكد رئيس اللجنة Malpeque MP Wayne Easter أنه يجب اعتبار تبادلات Cryptocurrency شركات خدمات مالية (MSBs) لسهولة التنظيم.

كندا هي من بين الدول التي سمحت لشركات Crypto بالعمل لأنها تحدد أفضل طريقة لتنظيم هذا القطاع. شهد قطاع تشفير البلاد نمواً هائلاً مؤخراً.

لجنة برلمانية الكندية تدفع للحصول على الامتثال لمكافحة غسل الأموال من Cryptocurrencies2قانون تشفير جديد مقترح في كندا

ستصبح تجارة Cryptocurrency في كندا في وقت قريب متوافقة مع لوائح تمويل مكافحة الإرهاب (ATF) و مكافحة غسيل الأموال (AML) إذا كان الاقتراح من قبل لجنة منزل في مجلس النواب يمر عبر. وفقا لرئيس لجنة المالية Malpeque MP Wayne Easter ، يجب تصنيف المبادلات Cryptocurrency العاملة في البلاد على أنها شركات الخدمات المالية (MSBs) عندما تشارك في أنشطة مثل تبادل العملات الافتراضية من أجل fiat.

وقد أوضح تقرير اللجنة أنه بمجرد تصنيف البورصات على أنها "مؤسسات الخدمات المتنقلة" ، سيتطلب الأمر من جميع المتورطين في هذا القطاع أن يكونوا متوافرين مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلاوة على ذلك ، فإنه يتطلب أيضا من الأشخاص المعنيين أو الكيانات المعنية التسجيل في مركز تحليل المعاملات المالية والتقارير في كندا (FINTRAC). ستساعد هذه الخطوة السلطات على تتبع أنشطة Cryptocurrency في البلاد لأسباب مختلفة.

التحرك للمساعدة في تتبع الأنشطة غير القانونية

مكافحة غسل الأموال

على الرغم من تزايد شعبية المعاملات Cryptocurrency في كندا وخارجها ، فقد أصبح من الصعب على السلطات بشكل متزايد فحص معظم هذه الأنشطة. هناك مخاوف من أن Cryptocurrencies يمكن استخدامها في أنشطة غير مشروعة.

وقالت اللجنة أن اللائحة المقترحة ستحتاج إلى حاملي محفظة Cryptocurrency لتقديم هويتهم عند الطلب.

وقالت اللجنة إنه أصبح من السهل الآن على السلطات التأكد من أنها تتعقب أنشطة Crypto بشكل صحيح وأن تضمن امتثالها لأنظمة مكافحة غسيل الأموال. كما سيساعد القانون الجديد في فرض الضرائب لأنه سيمكن السلطات من تعقب أولئك الذين لا يبلغون عن مكاسبهم الرأسمالية من القطاع.

شهادة الشهود تظهر التراخي في الامتثال لتنظيم AML / TF

وقد قالت اللجنة أن الاستخدام المحدود لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد يعتمد على شهادة الشهود. ووفقا للجنة ، فإن العقارات هي واحدة من أسوأ القطاعات المتضررة حيث نادرا ما يقوم المحامون ووكلاء العقارات بفحص عملائهم ضد قائمة العقوبات.

علاوة على ذلك ، أشارت اللجنة إلى أن البلاد تفتقر إلى قائمة يسهل الوصول إليها من الجهات الفاعلة السيئة التابعة لـ ML / TF. لاحظت لجنة المالية أنه على الرغم من أن جلوبال كنزنس كندا تقدم مثل هذه القائمة ، إلا أنها قليلة الاستخدام لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.

وقالت اللجنة أيضا أنه على الرغم من وجود فرص منخفضة تستخدم العملات الافتراضية في غسل الأموال. ومع ذلك ، لا يمكننا التقليل من استخدامهم في دفع الأنشطة غير القانونية والإجرامية. قبل بضعة أشهر ، أصدرت لجنة الخزانة البريطانية تقريرا مشابها حول استخدام العملات الافتراضية في الأنشطة الإجرامية.

في الآونة الأخيرة ، ازداد عدد شركات Crypto في البلاد بشكل هائل في كندا. لعبت السياسة الصديقة للبلد دورا رئيسيا في زيادة تدفق الشركات فحسب ، ولكن أيضا زيادة استخدام العملات الافتراضية.

ينجذب عمال المناجم في Cryptocurrency بشكل كبير إلى كندا بشكل رئيسي بسبب مصدر الطاقة الموثوق به وبأسعار معقولة.

سابق "
التالى »