شبكة الحرة بلغ مضادة

55K قام برازيليون بالاحتيال على 200M + قيمة العملة المزيفة بقيمة $ XNUMXM

واحدة من التغني التي تحتاج إلى اتباعها عند الاستثمار في أي مشروع للعملات المشفرة هو أن "إذا كان يبدو جيدًا جدًا بحيث لا يكون صحيحًا ، فمن المحتمل أن يكون ". تشير التقارير إلى أن أكثر من مستثمري 55,000 في البرازيل تعرضوا للاحتيال بأكثر من 200 مليون دولار من قبل كارتل جريمة تشفير مقره في البلاد.

البرازيلي Cryptocurrency الجريمة الجريمة الحصول على بعيدا مع 200 مليون دولار

على مدى العامين الماضيين ، زاد عدد عمليات الاحتيال المشفرة بشكل كبير. واحدة من هذه الفضيحة التي لا تزال نشطة هي الثورة بيتكوين. ال الكارتل البرازيلي المشفر استخدم استراتيجية مشابهة لتلك التي استخدمتها Bitcoin Revolution لجذب المستثمرين المطمئنين الذين أرادوا جني أموال سريعة من صناعة التشفير.

تقارير تشير أن المنظمة تمكنت بنجاح من الحصول على إذن من مصرف البرازيل المركزي لإدارة مؤسسة مالية لكنها لم تحصل على أوراق الاعتماد المطلوبة. ادعى المحتالون أنهم يقدمون استثمارات تشفيرية كانت قادرة على توليد ما يصل إلى 15٪ ROI.

احتيال cryptocurrency البرازيل

كشفت مصلحة الإيرادات الفيدرالية المكلفة بالتحقيق في هذه القضية منذ ذلك الحين أن المؤسسة المالية غير الشرعية تمكنت من جمع أكثر من 210 مليون دولار من المستثمرين بحلول شهر فبراير من هذا العام. في الواقع ، تعتقد السلطات أن العدد قد يكون قريبًا 250 مليون دولار على الرغم من.

في أعقاب بعض الشكاوى المقدمة من المستثمرين ، أجرت وكالة الإيرادات الفيدرالية والشرطة الفيدرالية البرازيلية تحقيقًا مشتركًا أدى إلى تفكيك نظام الكارتل. نفذ التحقيق المشترك الذي أطلق عليه اسم عملية مصر ، مذكرات اعتقال 10 وخمس وعشرين أمر تفتيش ومصادرة في مدن 8 في البرازيل بما في ذلك نوفو هامبورغو ، قاعدة الكارتل.

أثناء حديثه للصحافة ، صرح إدواردو دالمولين بوليس ، مدير الجرائم المالية في البرازيل ومكتب الشرطة الفيدرالي لمكافحة الفساد ، بأن الاستثمار في العملات المشفرة مثل البيتكوين ليس غير قانوني. أي شخص مهتم بالتكنولوجيا والأصول الرقمية يتمتع بحرية الاستثمار. المشكلة الوحيدة في المؤسسة المالية للكارتل هي أنه لم يُسمح لها بتقديم خدمات تشفير الاستثمار.

أثناء عملية Egypto ، تعثر المحققون على مجموعة من المحتالين الذين قاموا بدلاً من الاستثمار في عملة مشفرة بوضعها في عدد من الاستثمارات ذات العائد المنخفض والاستثمارات ذات السعر الثابت. كانت هذه المجموعة بالذات تنفق العملة المشفرة على السلع الفاخرة مثل السيارات والاستثمار في العقارات.

البرازيل كارتل العملة المشفرة

استولت السلطات بسرعة على جميع الأصول المالية التي تجمعها المجموعة بالإضافة إلى عشرات العقارات والمركبات الفاخرة 36. كما تم الاستيلاء على مبلغ غير معلوم من الأموال من مقر المجموعة خلال المضبوطات.

كما يتم التحقيق في كارتل العملة المشفرة البرازيلي من بين العديد من الجرائم الأخرى ، والاختلاس المالي ، والإدارة الاحتيالية للأصول ، وإدارة منظمة إجرامية ، وغسل الأموال.

ملاحظات ختامية

هذه ليست أول جريمة ذات صلة بالعملة المشفرة تحدث في البرازيل. في العام الماضي ، اعتقل فريق الجريمة البرازيلي رجلا للاشتباه في إنشاء وإدارة كارتل الاتجار بالمخدرات التي تعتمد على cryptocurrency. واتهم الرجل أيضا باستخدام البيتكوين لغسل الأموال. خلال الغارة ، تم الاستيلاء على معدات تعدين البيتكوين بقيمة 63,000 $ من شقته. خذ المزيد تتجه أخبار cryptocurrency هنا.

السابق "
التالى »