شبكة الحرة بلغ مضادة

تاجر "Bitcoin Maven" على LocalBitcoins يُحكم عليه بالسجن من أجل تبادل النقد لـ Cryptocurrency

تقدم وزارة العدل مثالاً لما يحدث للمستثمرين الذين يستخدمون التداول غير الأخلاقي في سوق البيتكوين. تعمل تيريزا تيتلي تحت اسم 'Bitcoin Maven'. ومقرها في لوس أنجلوس ، عملت بلا كلل على موقع LocalBitcoins لإجراء صفقات نقدية للعملة المبتذلة. ومع ذلك ، انتهى بها المطاف إلى كسب أكثر من المال مع أفعالها.

تيريزا تيتلي الحكم

ووفقاً للاتهامات ، اعترف تيتلي بغسل الأموال وحُكم عليه بالسجن لمدة عام. بالإضافة إلى ذلك ، كان عليها أن تتخلى عن النقد والنقد المعادل الذي تم ضبطه في 2017- غلق إلى $ 300,000 نقدًا ، و Bitcoins 40 التي تبلغ قيمتها حاليًا حوالي $ 254,000 ، وأشرطة 25 الذهبية. تأتي هذه الخسائر بالإضافة إلى غرامة $ 20,000 التي ستدفعها مع الحكم.

على الرغم من أنه يبدو أن تتلي تخلت عن الكثير ، إلا أن محاميها نظروا في إصدار الحكم عليها. كان Tetley يواجه ما يصل إلى أشهر 30 في السجن إذا تم الحكم عليها - كانت سنة واحدة أكثر تساهلا بكثير مما كان متوقعا.

خلفية تيتلي

عملت Tetley مرة واحدة في وكالة العقارات ، ثم تحولت إلى سوق الأوراق المالية لكسب المال. بمجرد أن تضع مشاهدها أعلى ، ستثبت أنها سقوطها.

وقعت الإجراءات التي تم اتهامها بها بين 2014 و 2017 ، عندما تورط Tetley بشدة في تبادل Bitcoin مقابل المال. ومع ذلك ، خلال هذه التبادلات ، كانت تتفاعل مع المستخدمين غير المناسبين.

"الإنترنت المظلم" هي منطقة من الإنترنت مشفرة بشكل كبير ، وتعرف بالمكان الذي يمكن للأشخاص فيه بيع المخدرات وغيرها من المواد غير القانونية ، بل هناك قسم يستضيف المواد الإباحية للأطفال. سيلتقي تيتلي مع بائعي الأدوية الذين سيتراكمون بيتكوين من مبيعاتهم. لم يكن بإمكانهم بالضرورة تداول هذه الكميات الكبيرة على البنوك ، من خلال Bitcoin ، أو من خلال مؤسسات أخرى دون ترك مسار أوراق - وهذا هو المكان الذي دخلت فيه Tetley.

لم يكن جميع عملاء Tetley من تجار المخدرات أو غيرهم من الشخصيات البغيضة ، ولكنها حققت أرباحًا كبيرة من خلال مقابلة عملائها في المقاهي والمطاعم وغيرها من المناطق العامة حيث كانوا سيتبادلون Bitcoin مقابل المال. في السنوات الثلاث التي كانت تعمل فيها من 2014 ، من المقدر أن تتبادل Tetely $ 9.5 مليون مع عملائها.

هل هذا هو بداية النهاية للبيتكوين؟

هذه ليست المرة الأولى التي يكون فيها مستهلكو Bitcoin مستهدفين من الدعاوى القضائية. في كثير من الأحيان ، كان هؤلاء الناس يستخدمون LocalBitcoins ومقرها في الولايات المتحدة. تم الحكم على إحدى هذه الحالات في 2017—مايكل لورد ووالده كانوا يديرون عملاً غير قانوني آخر يتضمن تبادل النقود من أجل crytocurrency. سيحكم على السيد بالسجن لمدة تسع سنوات.

في حين يبدو أنه كان هناك المزيد من التدقيق على Bitcoin و cryptocurrencies الأخرى في السنوات الأخيرة ، وهذا ليس بالضرورة أمرا سيئا. هناك بعض المخاطر المرتبطة بالاستثمارات المشفرة. ومع اكتشاف المزيد من الثغرات والاستخدامات غير الأخلاقية ، سيؤدي ذلك إلى إنشاء شبكة مستقرة وأكثر أمانًا يمكن للمستخدمين الشعور بالراحة عند استخدامها. سوف يساعد هذا التمحيص ، المقترن بالقواعد واللوائح ، المستهلكين على معرفة أي من هذه الكيانات يمكن الوثوق بها والاستثمار بها أو استخدامها بحذر.

سابق "
التالى »