شبكة الحرة بلغ مضادة

أرشيف الوسم: مكافحة غسل الأموال

Bithumb لقيادة مكافحة غسل الأموال بعد فتح مركز منع غسل الأموال

Bithumb تقود الحرب على غسل الأموال من خلال فتح مركز لمنع غسل الأموال في كوريا الجنوبية. هذا وفقًا لتقرير صادر عن صحيفة كوريا جونغانغ اليومية التي تغطي البلاد. من خلال كشف النقاب عن المركز ، ستكون Bithumb أول منصة تبادل تشفير في العالم هي الوحيدة والوحيدة التي تتخذ تدابير ملموسة لمكافحة غسل الأموال. [...]

FATF تشديد اللوائح التنظيمية للحد من غسل الأموال

تخطط FATF (فرقة العمل المالي) ، لممارسة المزيد من السيطرة على بورصات العملة المشفرة لمنع المجرمين من استخدام العملات للقيام بغسل الأموال والجرائم الأخرى ذات الصلة. FATF هي هيئة متعددة الحكومات مكلفة بمكافحة غسل الأموال. صرح بذلك سكرتير فريق العمل المالي ستيفن منوشين. تطرق إلى دور [...]

يريد البرلمانيون الكنديون Cryptos للامتثال مع AML

يجب أن تكون تجارة Cryptocurrency متوافقة مع لوائح تمويل مكافحة الإرهاب (ATF) ومكافحة غسيل الأموال (AML) وفقا للجنة المالية الكندية في مجلس النواب. يؤكد رئيس اللجنة Malpeque MP Wayne Easter أنه يجب اعتبار تبادلات Cryptocurrency شركات خدمات مالية (MSBs) لسهولة التنظيم. كندا من بين الدول التي سمحت لشركات Crypto [...]