شبكة الحرة بلغ مضادة

تبادل Cryptocurrency في كوريا الجنوبية تجمع البيانات لتقليص غسل الأموال

غسل الأموال هو أحد المخاطر المرتبطة باستخدام العملات التجريدية. ملتزمون بتبادل العملات الأجنبية في كوريا الجنوبية وعزم على القضاء على هذا الخطر من الصناعة. لتحقيق هذا الهدف ، فإنهم يتجمعون لجمع البيانات من جميع العملاء الحاليين والمحتملين.

تبادل كوريا الجنوبية Cryptocurrency تبادل مكافحة غسل الأموال

يعتبر غسيل الأموال أحد المخاطر الرئيسية المرتبطة بعمليات التجفير. يتم استغلال منصات الصرف لهذا الغرض ولكن ليس بعد الآن. التقارير تشير إلى أن Bithumb و Coinone و Upbit و Corbit قد وقعوا اتفاقية ستشهد لهم مشاركة معلومات المحفظة لعملائهم في الوقت الفعلي. كما أنهم سيشاركون الأنشطة المشبوهة التي يمكن أن ترتبط بالخطط الهرمية ومحاولات التصيّد الاحتيالي.

يأتي هذا بعد بضعة أشهر من محاولة حكومة كوريا الجنوبية تشتيت أنشطة الاتصالات السرية في البلاد. وقد قوبلت هذه المحاولة بمقاومة يصم الآذان من الشركات والمستثمرين الذين استثمروا ملايين الدولارات في الصناعة.

يأتي هذا الخبر بعد أيام قليلة من تعديل قوانين مكافحة غسيل الأموال في البلاد. تتطلب اللوائح المعدلة من جميع المؤسسات المالية التي تقدم خدمات مالية في البلاد تشديد أنظمة المراقبة الخاصة بها عند التعامل مع منصات تبادل العملات الأجنبية.

Cryptocurrency الصناعة في كوريا الجنوبية

ضربت منصات تبادل Cryptocurrency في كوريا الجنوبية العناوين الرئيسية للأسباب الجيدة والسيئة. على سبيل المثال ، تقدمت إحدى شركات التبادل في البلاد ، وهي شركة يوبت ، بطلب لإشهار إفلاسها بعد تعرضها للقرصنة مرتين وملايين الدولارات التي سرقت بشكل تشفير.

تم اقتحام مكاتب أوبتيبيت في سيول في مايو من العام الماضي من قبل محققين من خدمة الرقابة المالية. زعم FSS أن التبادل قدم معلومات خاطئة للمستثمرين أدت إلى اتخاذ بعضهم قرارات خاطئة. وقد أجريت مراجعة دقيقة وكان التبادل بريئا.

تم اختراق Coinrail و Bithumb أيضًا في يونيو 2018 ومن المقدر أن يكون كلا النظامين قد خسر أكثر من $ 60 للمتسللين. أحدث حالة شملت كوميد الصرف ؛ ويقضي اثنان من مدرائها التنفيذيين عقوبة السجن في الوقت الحالي بعد إدانتهما بتقديم حجم تداول خاطئ للمستثمرين في محاولة لجذبهم إلى الاستثمار.

ملاحظات ختامية

على الرغم من الدعاية السلبية ، تبادل cryptocurrency كوريا الجنوبية مصممون على تغيير المد وتخفيف أنفسهم من غسيل الأموال والمخاطر الأخرى المرتبطة بتجارة العملات الرقمية. كما أظهرت حكومة كوريا الجنوبية دعما هائلا للصناعة من خلال إنشاء أنظمة تهدف إلى السيطرة على الصناعة.

سابق "
التالى »